Специалист по финансовому мониторингу

Требования: Высшее образование;
Аналогичный опыт работы в подразделениях финансового мониторинга (ПОД/ФТ) кредитных организаций от 3х лет;
Знание законодательства РФ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
Внимательность, ответственность, высокая скорость работы без потери качества.
Обязанности: Осуществление ежедневных процедур по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и контроль за полнотой выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
Формирование электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ и осуществление контроля за формированием электронных сообщений по операциям обязательного контроля и иным операциям с денежными средствами или иным имуществом, связанным с ОД/ФТ/ФРОМУ;
Осуществление контроля за получением по системе электронного взаимодействия извещений в виде электронного сообщений от Уполномоченного органа о принятии/непринятии направленных электронных сообщений;
Осуществление контроля за повторным направлением электронных сообщений в установленный срок в случае получения от Уполномоченного органа уведомления о непринятии электронного сообщения;
Осуществление контроля за соблюдением сроков информирования уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди клиентской базы Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Осуществление подготовки ответов на запросы Банка России по обязательному контролю;
Проверка клиентской базы по Перечням ФСФМ. Документальное фиксирование результатов проверки.