Специалист службы внутреннего контроля

Требования: Образование высшее юридическое/экономическое;
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет;
Должность - не ниже главного специалиста Службы/Отдела/Управления/Департамента финансового мониторинга;
Срок давности (если текущая должность другая/ направление работы другое/ отсутствует информация об опыте работы) - не ранее 2024-2025 года
Навыки работы в программе ЦФТ

Обязанности: Составление отчетов в соответствии с требованиями Головного офиса о деятельности подразделений таких подразделений как СВК, СВК и Юридического департамента.
Направление в Головной офис информации о произошедших изменениях законодательства.
Направление в Головной офис информации о работе СВК, СВА и Юридического департамента.
Взаимодействие с Головным офисом по вопросам организации деятельности СВК, СВА и Юридического департамента.
Предоставление комментариев по вопросам комплаенса.
Сотрудник СВК обеспечивает незамедлительное доведение до сведения Руководителя СВК информации обо всех нарушениях законодательства РФ, учредительных и внутренних документов Банка, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики, своевременно выполняет запросы сотрудников Отдела финансового мониторинга и валютного контроля и Отдела анализа рисков по предоставлению им необходимой информации, отчетности и документов.
Специалист СВК обеспечивает безусловное соблюдение требований внутренних документов и процедур Банка по вопросам информационной безопасности, в том числе по санкционированному доступу к конфиденциальной информации, предотвращению её несанкционированного распространения и использования в личных целях.
Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции, в реализации программ Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Специалист СВК незамедлительно информирует Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ о выявленных фактах соучастия сотрудников или их содействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Специалист СВК участвует, в рамках своей компетенции в анализе операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения, вносит предложения Руководителю СВК, Службе управления рисками о способах идентификации, измерения и снижения уровня операционных рисков, присущих его работе и работе подразделения