Главный специалист Отдела международного мониторинга

Требования:
· Высшее образование
· Опыт работы по направлению санкционного комплаенса не менее 2-х лет.
· Владение английским языком не ниже уверенного Upper Intermediate.
· Высокий уровень знаний в части оценки комплаенс-риска, страновых и санкционных ограничений.
· Опыт работы со списками мер ограничительного характера иностранных государств, РФ, ООН и других.
· Опыт работы по выявлению фигурантов списков, проведению анализа клиентов, контрактов и транзакций.
· Навыки разработки и согласования нормативных документов.
· Аналитические навыки, умение работать с большим объемом информации, внимание к деталям, умение работать в команде.
Обязанности:
Ø Анализ санкционного законодательства иностранных государств и российских специальных экономических мер;
Ø Разработка внутренних нормативных документов, разработка бизнес-требований и сопровождение автоматизации процессов выявления клиентов и операций, подпадающих под санкционные ограничения.
Ø Проработка планируемых сделок на предмет соблюдения Российских и международных санкционных режимов. Консультирование сотрудников Банка по вопросам санкционного права и комплаенса. Взаимодействие с профильными подразделениями Банка по вопросам идентификации клиентов, проведения расследований.
Ø Ведение и актуализация санкционных списков. Анализ и мониторинг работы автоматизированной системы контроля клиентов и транзакций, подготовка предложений, направленных на улучшение качества скрининга.
Ø Постоянный анализ существующих процедур контроля и подготовка предложений по оптимизации комплаенс процессов и технологий.