Главный специалист службы финансового мониторинга

Требования: высшее образование (экономическое или юридическое);
- опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ не менее одного года;
- соответствие квалификационным требованиям в соответствии с Указанием Банка России №1486-У, требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- знание требований законодательства по ПОД/ФТ;
- умение работать с большими объемами информации;
- умение работать в команде и самостоятельно;
- внимательность, исполнительность, аккуратность, ответственность;
- знание английского языка не ниже уровня «Elementary» является преимуществом;
- приветствуется опыт работы в АБС ИНВЕРСИЯ.
Обязанности: - осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов;
- формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг (ОПОК, подозрительная деятельность);
- мероприятия по проведению углубленного анализа финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
- формирование соответствующих запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов, вынесение мотивированного суждения по результатам анализа;
- проведение проверок клиентской базы по перечням РФМ, ЦБ РФ, Минюста и другим спискам;
- участие в автоматизации бизнес-процессов.