Руководитель управления обязательного контроля и отчётности Департамента финансового мониторинга

Требования: опыт работы от 3-х лет в подразделении финансовго мониторинга в руководящей должности;
знание нормативных документов в области ПОД/ФТ
способность анализировать большой объем информации, формирвоать заключения, готовить аналитические записки и справки.

Обязанности: организация работы подразделения по выявлению операций обязательного контроля, подготовке ответов на запросы Росфинмониторинга, работы с перечнями Росфинмониторинга;
мониторинг операций клиентов с целью выявления ОПОК;
формирование ФЭС;
участие в подготовке отчетности и аналитических материалов подразделения;
участие в разработке и согласовании инструктивно-методологических документов Департамента и Банка в рамках компетенции;
формирование технических заданий, в целях реализации и оптимизации процессов в области ПОД/ФТ, а также доработка уже реализованных решений.
ежедневное взаимодействие с руководителями подразделений Банка, руководителями ДО, клиентскими менеджерами по вопросам, связанным с минимизацией рисков ПОД/ФТ.