Главный экономист службы внутреннего контроля

Требования: Опыт работы в Банке или иной финансовой организации не менее двух лет (финансовый мониторинг, валютный контроль, СВК, СВА, финансовые институты). Готовность к обучению приветствуется.
Обязанности: защита Банка от репутационных рисков;
- выстраивание контрольной среды при работе Банка с клиентами с повышенным уровнем риска;
- анализ и контроль сделок; оценка рисков установления сотрудничества с клиентами, контрагентами, партнерами;
- анализ клиентской базы на предмет наличия клиентов в негативных списках;
- проведение расследований для выявления конечных бенефициарных владельцев, выявления связей между юридическими лицами и т.д.;
- формирование бизнес – требований, направленных на автоматизацию функциональных задач;
- мониторинг законодательства и СМИ (в том числе международных) на предмет поиска сведений относительно санкционных и иных ограничений.