Ведущий экономист службы внутреннего контроля

Требования: Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.
Обязанности: Мониторинг операций корпоративных клиентов Банка на предмет проведения подозрительных операций.
Выявление и прекращение необычных операций, подозрительных операций клиентов
Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления подозрительной деятельности
Анализ клиента на предмет ведения реальной хозяйственной деятельности на основе предоставленных документов и операций по расчетному счету;
Анализ деятельности клиента на предмет совершения подозрительных операций;
Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа деятельности клиентов и принятие решения.
Формирование сообщений по подозрительным операциям в Уполномоченный орган.